Comité Asesor Internacional

PABLO FUDIM

Argentina

Contador Público Nacional de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires (UBA), y Master en Inteligencia y Estrategia en la Universidad Nacional de La Plata y Escuela de Inteligencia Nacional (ENI-UNLP). Certified Internal Auditor (CIA) en The Internal Audit Institute, Quality Assurance Auditor (QA) y Certified Risk Management Assurance (CRMA) en The Internal Audit Institute y posee un Postgrado en Reglas Internacionales contra la corrupción (Universidad Católica Argentina). Actualmente se desempeña como Chief Technical Officer de SFAI (Santa Fe Associates Int) www.sfai.eu Posee más de 25 años de experiencia desarrollando actividades de prevención del fraude, auditoría forense, tanto en ámbitos públicos como privados en más de 30 países del mundo. Se ha desempeñado a lo largo de toda Latinoamérica realizando consultorías en México, Ecuador, Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Colombia.

RAFAEL RUÍZ

Estados Unidos

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Agente Especial Supervisor  (retirado) del FBI con más de 20 años de carrera en investigaciones internacionales de delitos financieros transnacionales, inteligencia criminal, Ley FCPA, Debida Diligencia, Anti Lavado de Dinero, Cumplimiento de Leyes, Contra terrorismo, y Criminología. Estuvo asignado como enlace del Departamento de Justicia en Panamá y Latinoamérica. Posee una  Maestría en Administración de Empresas y Gerencia General del Central Michigan University.

CARLOS BARSALLO 

Panamá

Fundador y actual presidente del Instituto Gobierno Corporativo-Panamá. Ex Comisionado presidente Comisión Nacional de Valores de Panamá (actualmente, Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá). Evaluador experto formado por el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Ha servido en misiones en Honduras, México, Nigeria, Kenia, Guatemala y El Salvador. Asociado al Toronto Centre para el liderazgo en supervisión financiera. Facilitador y asesor de la Junta Directiva en materia de mercado de valores. Presidente de la Junta Directiva del Capítulo panameño de Transparencia Internacional. Miembro y ex director de la Fundación Panameña de Ética y Civismo. Ex Presidente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Panama. Miembro del Consejo Consultivo diario la Prensa, Panamá. Articulista, Columna Valor Razonable, diario La Prensa, Panamá. Miembro del Private Sector Advisory Group (PSAG), Global Corporate Governance Forum (GCGF). Doctor en Derecho, Cum Laude de la Universidad Complutense de Madrid. Master en Derecho Comercial, Universidad de París II. Ha participado en el Programa de Instrucción para Abogados, Harvard University. Master of Laws de la Universidad de Pennsylvania. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Summa cum laude, de la Universidad de Panamá.

CHRIS MATHERS

Canadá

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20 años en la Real Policía Montada de Canadá a cargo de investigaciones de Crimen Organizado. Presidente de KPMG Corporate Intelligence, Inc. división internacional de los servicios forenses de KPMG responsable de las debidas diligencias a nivel global, operaciones de recuperación de activos y la investigación de casos de crimen organizado relacionadas al blanqueo de capital y financiamiento del terrorismo. Actualmente, es Presidente de CHRIS MATHERS INC., firma de consultoría de riesgos que provee asistencia técnica en políticas anticorrupción a diversas naciones en desarrollo. Además, de asesoría técnica en medidas de anti blanqueo y financiamiento del terrorismo para agencias gubernamentales Canadienses. Ha sido consultor de documentales relacionados al crimen organizado, espionaje y blanqueo de capitales. Es autor del libro, CRIME SCHOOL: Money Laundering.

JOSÉ CLAUDIO TREVIÑO, CFE, CFI
​México

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 KPMG Forensic Lead Partner México & Central America, Examinador de Fraude Certificado, así como Entrevistador Forense Certificado, José Claudio tienen más de 17 años de experiencia dedicado a la prevención, detección e investigación de crímenes de cuello blanco, apoyando a las organizaciones en la promoción de la ética en los negocios. Asimismo, ha asesorado a empresas mexicanas y multinacionales para reducir su riesgo de fraude y corrupción, participando en el diseño e implementación de programas de prevención en diversas industrias, incluyendo energía, farmacéutica, ventas al mayoreo, servicios financieros y electrónica, en México, Estados Unidos, España, Centro y Sudamérica. Antes de regresar al mundo de la consultoría, José Claudio estuvo a cargo de la Práctica Anticorrupción y Soborno para México y América Latina en un importante banco global. José Claudio cuenta con una especialidad en Finanzas y una maestría en Impuestos.

PABLO FUDIM

Argentina

Contador Público Nacional de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires (UBA), y Master en Inteligencia y Estrategia en la Universidad Nacional de La Plata y Escuela de Inteligencia Nacional (ENI-UNLP). Certified Internal Auditor (CIA) en The Internal Audit Institute, Quality Assurance Auditor (QA) y Certified Risk Management Assurance (CRMA) en The Internal Audit Institute y posee un Postgrado en Reglas Internacionales contra la corrupción (Universidad Católica Argentina). Actualmente se desempeña como Chief Technical Officer de SFAI (Santa Fe Associates Int) www.sfai.eu Posee más de 25 años de experiencia desarrollando actividades de prevención del fraude, auditoría forense, tanto en ámbitos públicos como privados en más de 30 países del mundo. Se ha desempeñado a lo largo de toda Latinoamérica realizando consultorías en México, Ecuador, Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Colombia.

RAFAEL RUÍZ

Estados Unidos

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Agente Especial Supervisor  (retirado) del FBI con más de 20 años de carrera en investigaciones internacionales de delitos financieros transnacionales, inteligencia criminal, Ley FCPA, Debida Diligencia, Anti Lavado de Dinero, Cumplimiento de Leyes, Contra terrorismo, y Criminología. Estuvo asignado como enlace del Departamento de Justicia en Panamá y Latinoamérica. Posee una  Maestría en Administración de Empresas y Gerencia General del Central Michigan University.

DR. CARLOS BARSALLO 
Panamá

Fundador y actual presidente del Instituto Gobierno Corporativo-Panamá. Ex Comisionado presidente Comisión Nacional de Valores de Panamá (actualmente, Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá). Evaluador experto formado por el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Ha servido en misiones en Honduras, México, Nigeria, Kenia, Guatemala y El Salvador. Asociado al Toronto Centre para el liderazgo en supervisión financiera. Facilitador y asesor de la Junta Directiva en materia de mercado de valores. Presidente de la Junta Directiva del Capítulo panameño de Transparencia Internacional. Miembro y ex director de la Fundación Panameña de Ética y Civismo. Ex Presidente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Panama. Miembro del Consejo Consultivo diario la Prensa, Panamá. Articulista, Columna Valor Razonable, diario La Prensa, Panamá. Miembro del Private Sector Advisory Group (PSAG), Global Corporate Governance Forum (GCGF). Doctor en Derecho, Cum Laude de la Universidad Complutense de Madrid. Master en Derecho Comercial, Universidad de París II. Ha participado en el Programa de Instrucción para Abogados, Harvard University. Master of Laws de la Universidad de Pennsylvania. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Summa cum laude, de la Universidad de Panamá.

CHRIS MATHERS

Canadá

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20 años en la Real Policía Montada de Canadá a cargo de investigaciones de Crimen Organizado. Presidente de KPMG Corporate Intelligence, Inc. división internacional de los servicios forenses de KPMG responsable de las debidas diligencias a nivel global, operaciones de recuperación de activos y la investigación de casos de crimen organizado relacionadas al blanqueo de capital y financiamiento del terrorismo. Actualmente, es Presidente de CHRIS MATHERS INC., firma de consultoría de riesgos que provee asistencia técnica en políticas anticorrupción a diversas naciones en desarrollo. Además, de asesoría técnica en medidas de anti blanqueo y financiamiento del terrorismo para agencias gubernamentales Canadienses. Ha sido consultor de documentales relacionados al crimen organizado, espionaje y blanqueo de capitales. Es autor del libro, CRIME SCHOOL: Money Laundering.

JOSÉ CLAUDIO TREVIÑO, CFE, CFI
​México

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 KPMG Forensic Lead Partner México & Central America, Examinador de Fraude Certificado, así como Entrevistador Forense Certificado, José Claudio tienen más de 17 años de experiencia dedicado a la prevención, detección e investigación de crímenes de cuello blanco, apoyando a las organizaciones en la promoción de la ética en los negocios. Asimismo, ha asesorado a empresas mexicanas y multinacionales para reducir su riesgo de fraude y corrupción, participando en el diseño e implementación de programas de prevención en diversas industrias, incluyendo energía, farmacéutica, ventas al mayoreo, servicios financieros y electrónica, en México, Estados Unidos, España, Centro y Sudamérica. Antes de regresar al mundo de la consultoría, José Claudio estuvo a cargo de la Práctica Anticorrupción y Soborno para México y América Latina en un importante banco global. José Claudio cuenta con una especialidad en Finanzas y una maestría en Impuestos.

 DRA. FARAH DIVA URRUTIA
Panamá

Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III en Madrid.  Actualmente, se desempeña como Experta para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, en la Misión Permanente de Panamá ante la OEA. Anteriormente, ocupó los cargos de  Secretaria de Seguridad Multidimensional y de Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos durante el periodo 2018-2021. Fue Directora General de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados y Viceministra Encargada del Ministerio de Relaciones Exteriores. Representante ad hoc del Gobierno de Panamá ante el Consejo Permanente de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Consultora del Proyecto de Implementación del Sistema Penal Acusatorio en Panamá (2010). Representante ante la Corte Penal Internacional, la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, el Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, el Foro Global de Transparencia Fiscal de la OCDE, y la Cumbre Anual de la Coalición Internacional contra el Estado Islámico. Fue Profesora de la Cátedra de Derecho de la Competencia y Consumidores en la Universidad Santa Maria La Antigua de Panamá y Profesora de Derecho de los Servicios Públicos en la Universidad Latina de Panamá. Fue elegida en 2017 como una de las Mujeres Lideres emergentes del Sector Público de Panamá, por el Banco Interamericano de Desarrollo (Iniciativa BID-INCAE) y en 2020 como Líder Internacional que deja huella en materia de Seguridad por COLADCA.  Ha participado como conferencista en múltiples eventos regionales en materia de liderazgo femenino, seguridad hemisférica y derechos humanos y equidad.

DR. LUIS CUENCA
Costa Rica 

Profesor Asistente en el área de Contabilidad y Control en el INCAE. Obtuvo su Doctorado en Ciencias de la Administración con énfasis en Control en HEC PARIS. También es MSC en Estudios Comparativos del Desarrollo por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París (EHESS).  El profesor Cuenca ha enseñado en HEC PARIS y ha sido profesor visitante en la Universidad de la Sorbona (PARIS I, Panthéon Sorbona). En INCAE imparte cursos de contabilidad gerencial, control gerencial y prevención del fraude y la corrupción. 

Sus investigaciones se enfocan en las perspectivas interdisciplinarias de la contabilidad y el control. Se especializa en el análisis y la comprensión de las herramientas contables y de control que interactúan en la dinámica de la toma de decisión en empresas e instituciones. En este marco se ha enfocado en la investigación sobre organizaciones híbridas.

Desde su regreso a Costa Rica en el 2014 ha ocupado diferentes puestos en la función Pública siendo Viceministro de Trabajo de 2016 a 2018 y miembro de diferentes juntas directivas y otros cuerpos colegiados de alto nivel. Posee amplia experiencia en el combate y prevención del fraude y la corrupción. Esta experiencia la ha podido poner en práctica tanto en los cargos públicos que ha desempeñado como en su quehacer académico. Hoy en día es miembro de la junta directiva de uno de los principales bancos del mercado Costarricense así como de varias de sus subsidiarias. Además, preside el comité de cumplimiento de dicho conglomerado.

El poder intercambiar ideas, experiencias y aprendizajes entre profesionales multidisciplinarios es extremadamente valioso.