Examinador de Fraude
Autorizado

ÉTICA DEL EXAMINADOR

Objetivos del

examen de fraude, rol profesional del Examinador, técnicas y metodologías y Código de Conducta de la APEF.

AUDITORÍA

Conceptos del fraude financiero-contable, revisión de transacciones irregulares, la planificación, ejecución 

y comunicación de las auditorias especiales y la prevención del fraude.

CRIMINOLOGÍA

Investigaciones por computador, evidencia electrónica, 

las entrevistas e interrogatorios y los aspectos criminológicos, factores de la 

criminalidad y delincuencia organizada.

LEGAL

Recabación, preparación y presentación de pruebas. El proceso judicial y los principales medios probatorios, la auditoría forense y su valor en el proceso judicial.