Miembro

Marlon
Martínez

Contador Público Autorizado (CPA)

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA)

  • Maestría en Auditoría Forense

  • Maestría en Auditoria Interna  

 

Universidad de Panamá                                    

  • Licenciatura en Contabilidad  

OTROS ESTUDIOS

2020-V Cumbre Financiera Internacional (Asociación Bancaria de Panamá)

 

2020-Gobierno Corporativo, Etica y Cultura de Cumplimiento (Plus Comply)

2020-Estructuras Offshore para Lavar Dinero y Evadir Impuestos (Plus Comply)

2020-Desafios y Vulnerabilidades asociadas a los pagos digitales (Plus Comply)

2020-Etica para Auditores Internos (Auditol)

2020-Evaluación de Controles sobre TI (Auditol)

2019-Evaluaciones de Calidad de Auditoria Interna (Capacita Panamá)

2019-Congreso de Auditoria Interna (CONAI 2019)

2019-III Simposium de Investigación:  Transformación y Sostenibilidad del

Profesional Contable, Financiero y Tributario (UNESCPA)

2018-Congreso Hemisférico de Prevención del Blanqueo de Capitales

 

 

EXPERIENCIA LABORAL

 

1. AUSTROBANK OVERSEAS (PANAMÁ),S.A

Oficial de Auditoria Interna 

2. GAMS CORP.  (Asesora de Inversión)

Oficial de Cumplimiento

3. AUREUS CAPITAL MARKETS CORP. 

Oficial de Cumplimiento

4. CAMERO, CAMERO & ASOCIADOS 

Gerente de Crédito y Cumplimiento

5. BANCO DEL PACÍFICO, PANAMA, S.A.

Contador General

6. TAG BANK,S.A.  

Auditor Interno

7. SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMA 

Dirección de Supervisión- Supervisor  Bancario

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 LICENCIAS OTORGADAS / DESIGNACIONES 

  • Contador Público Autorizado - Licencia 354-2005

  • Ejecutivo Principal de Valores- Licencia 393 de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá)

  • Miembro de la Asociación Panameña de Examinadores de Fraude 

  • Miembro de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá

  • Perito Contable Designado por el Tribunal Administrativo Tributario 

  • Director de Junta Directiva de Ativa Capital, S.A. Asesora de Inversiones 

  • Périto Avaluador Designado por el Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá 

       EMAIL:  marlon-asesor@outlook.com    CELULAR:  (507) 6791-1053